Reuniões da Administração

 

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2018

 

  1. Data, Horário e Local: No dia 8 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, 10º andar, sala 1003, Alphaville, CEP 06454-000.
  2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em vista da participação, pessoalmente ou via conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais, quando aplicável, enviaram suas respectivas instruções de voto para seu procurador constituído no Brasil, autorizando-o a proceder à assinatura da presente ata.
  3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 221.973, na Seção de São Paulo e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.666.278-94, que indicou a mim, Sr.  Clayton de Souza Malheiros, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.622.052-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.814.377-030, ambos com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, 10º andar, sala 1003, Alphaville, CEP 06454-000, para secretariá-lo.
  4. Ordem do Dia: apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício de 2018 (2T18).
  5. Deliberações: Submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, em unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
    1. Aprovar as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício de 2018 (2T18) findo em 30 de junho de 2018, preparadas de acordo com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e revisada*- pela Ernst & Young Auditores Independentes, auditores da Companhia.
    2. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das informações trimestrais relativas ao 2º trimestre do exercício de 2018.
  6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.
  7. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves; Secretário – Sr. Clayton de Souza Malheiros. Membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Martins e Silva; Marcelo Dodsworth Penna; Marcos Grodetzky; Guilherme de Araújo Lins; Joshua Arthur Kobza; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro; Rodrigo Calvo Galindo

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

Barueri, 8 de agosto de 2018

 

 

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Fabio Chaves de Arruda Alves                                   Clayton de Souza Malheiros
Presidente                                                                     Secretário

 

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