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BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF n° 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2018

 

  1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 27 de junho de 2018, na sede social da BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. (“Companhia”), localizada Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000.
  2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em vista da participação, pessoalmente ou via conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais, quando aplicável, enviaram suas respectivas instruções de voto para seu procurador constituído no Brasil, autorizando-o a proceder à assinatura da presente ata.
  3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Clayton de Souza Malheiros, abaixo qualificado, que indicou a mim, Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves, abaixo qualificado, para secretariá-lo.
  4. ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre a reeleição e renovação do mandato dos atuais membros da Diretoria da Companhia.
  5. DELIBERAÇÕES: Submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, em unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
    1. Nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição e renovação do mandato dos atuais membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato unificado de 2 (dois) anos, até 14 de julho de 2020, tendo início em 14 de julho de 2018, sendo permitida a reeleição. Os Diretores ora reeleitos permanecerão nos respectivos cargos até a eleição dos seus sucessores.
    2. Os diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147, parágrafos 1º e 2°, da Lei n° 6.404/76, no artigo 35, inciso II, da Lei n° 8.934/34 e no artigo 53, inciso IV, do Decreto n° 1.800/96.
    3. Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia, será a seguinte:
  1. Iuri de Araujo Miranda, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.736.624 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 422.741.175-00, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor Presidente;
  2. José William Giudici, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.332.343 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 082.774.158-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor de Subfranquias;
  3. Clayton de Souza Malheiros, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 09.622.052-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 038.814.377-03, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e Relação com os Ivestidores;
  4. Ariel Grunkraut, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 24.476.808-0 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 265.914.188-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor de Marketing;
  5. Gustavo do Valle Fehlberg, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 09.401.942-9 IFP-PJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 025.445.957-95, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando de Diretor de Desenvolvimento;
  6. Fabio Chaves de Arruda Alves, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 21.242.121-9 SSP/SP, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n° 221.973, na Seção de São Paulo e inscrito no CPF/MF sob o n° 297.666.278-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor Jurídico;
  7. Marcia Cristine Ribeirete Baena, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58088706 IIPR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 639.376.709-04, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretora de Gente e Gestão; e
  8. Rafael Rodrigues do Espírito Santo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11705314-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.701.197-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor de Operações.
  1. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.
  2. AssinaturasMesa: Presidente – Clayton de Souza Malheiros; Secretário – Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração: – Carlos Eduardo Martins e Silva; Marcelo Dodsworth Penna; Joshua Arthur Kobza; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro; Guilherme de Araújo Lins; Rodrigo Calvo Galindo; Marcos Grodetzky.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 27 de junho de 2018.

 

 

 

Clayton de Souza Malheiros

Presidente

 

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário

 

 

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