Reuniões da Administração

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF n.º 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2018

 

1. Data, Hora e Local: No dia 08 de novembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 161, 10º andar, sala 1003, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.574.594/0001-96, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 35.300.393.180.

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em vista da participação, pessoalmente ou via conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais, quando aplicável, enviaram suas respectivas instruções de voto para seu procurador constituído no Brasil, autorizando-o a proceder à assinatura da presente ata.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Clayton de Souza Malheiros, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.622.052-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.814.377-030, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, que indicou a mim, Sr. Ariel Grunkraut, brasilelro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG no 24.476.808-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no 265.914.188-65, residente e domlclllado na Cidade de Säo Paulo, Estado de São Paulo, ambos com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, n° 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: Apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício de 2018 (3T18).

5. Deliberações: Submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1 Aprovar as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3° trimestre do exercício de 2018 (3T18) findo em 30 de setembro de 2018, preparadas de acordo com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes, auditores da Companhia.

5.2 Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das informações trimestrais relativas ao 3° trimestre do exercício de 2018.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.

7. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Clayton de Souza Malheiros; Secretário – Sr. Ariel Grunkraut. Membros do Conselho de Administração: Srs. Marcelo Dodsworth Penna, Joshua Arthur Kobza, Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro, Guilherme de Araújo Lins, Marcos Grodetzky, Rodrigo Calvo Galindo e Bruno Augusto Sacchi Zaremba.

Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

 

Barueri, 08 de novembro de 2018.

 

Mesa:

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Clayton de Souza Malheiros                                Ariel Grunkraut
Presidente                                                           Secretário
 

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